答案：B
答案：B
A. 相匹配
B. 相分离
C. 相制衡
D. 相兼容
A. 自然人
B. 境内非银行金融机构
C. 单个境内外银行
D. 境内非金融机构
解析：根据《中国银监会农村中小金融机构行政许可事项实施办法》第三十四条，贷款公司由单个境内外银行全额出资设立。
A. 赌场——当客户从事规定金额及以上的交易时；
B. 不动产中介——为其客户从事不动产买卖交易；
C. 贵金属和珠宝交易商——当客户从事规定金额及以上的现金交易时；
D. D、非营利性机构——涉及资金转移交易时
A. 可以是自然人，也可以是单位
B. 金融企业
C. 只能是单位
D. 只能是自然人
解析：金融犯罪的主体可以是自然人，也可以是单位。
A. 由债权人会议成员选举产生
B. 由债权人会议成员从有表决权的债权人中选举产生
C. 由清算组从有表决权的债权人中指定产生
D. 有人民法院从有表决权的债权人中指定产生
A. 进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况
B. 进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源
C. 适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率
D. 对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机
A. 发放固定资产贷款
B. 用于投资
C. 弥补票据结算、联行汇差头寸的不足
D. 解决临时性周转资金的需要
解析：一致
