答案:A
答案:A
A. 人民银行
B. 检察机关
C. 公安机关
D. 监察机关
A. 临时身份证
B. 机动车驾驶证
C. 军官证
D. 护照
解析:反洗钱业务部门应全面收集、整理业务/产品信息资料,并根据产品特点和洗钱风险特征,做好评估准备工作
A. 分级监管
B. 属地监管
C. 实行并表监督管理
D. 授权监管
A. 理(董)事会
B. 高级管理层
C. 监事会
D. 风险合规委员会
解析:2010年5月7日最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第19条规定,伪造货币本规定中的“货币”是指流通的以下货币:(一)人民币(含普通纪念币、贵金属纪念币)、港元、澳门元、新台币;(二)其他国家及地区的法定货币。基于世界主义的立场,伪造正在流通的境外货币,即使该境外货币不可在国内市场流通或者兑换,同样构成伪造货币罪。
A. 10亿元人民币或等值可兑换货币
B. 15亿元人民币或等值可兑换货币
C. 5000万元人民币或等值可兑换货币
D. 5亿元人民币或等值可兑换货币
A. 二十万元
B. 三十万元
C. 四十万元
D. 五十万元