答案：A
A. 董事
B. 监事
C. 管理人员
D. 信贷业务人员
A. 大额交易报告
B. 可疑交易报告
C. 年度工作报告
D. 洗钱类型分析报告
A. 统一授信、统一授权
B. 分级授信、分级授权
C. 分级授信、统一授权
D. 统一授信、分级授权
解析：解析（出处）：《银行业金融机构案防工作办法》（银监办发﹝2013﹞257号）第十四条: 银行业金融机构应当建立并完善统一授信、分级授权制度以及前、中、后台职责明确、岗位分离、制约有效的内部理制度，确保对各部门及分支机构的有效管理和控制。
A. 绩效考评制度
B. 诚信举报制度
C. 利益分配制度
D. 合规问责制度
解析：资金不仅包括单位所有或实际控制的一切货币，还包括以货币形式表现出的所有单位其他财产。
A. 利用本人、亲属或他人信用卡大额套现
B. 参与或介绍民间借贷、非法集资
C. 本人或家庭资产、消费、投资等状况明显超过其正常收入
D. 存在违规查询、倒卖、散布客户信息资料；经常性弄虚作假等
解析：本人或家庭资产、消费、投资等状况明显超过其正常收入
解析：金融机构必须开展客户风险分类
解析：根据《关于印发甘肃省农村合作金融机构制度管理基本规范的通知》（甘信联党发〔2019〕46号），第十六条：基本制度必须提交法律审查进行合法性确认，其他制度可视情形提交法律审查。
