答案:B
答案:B
A. 具有较为完善的开展电子银行安全评估业务的管理制度和操作规程
B. 制定了系统、全面的评估手册或评估指导文件,评估手册或评估指导文件的内容应至少包括评估程序、评估方法和依据、评估标准等
C. 拥有与电子银行安全评估相关的各类专业人才,了解国际和中国相关行业的行业标准
D. 中国银监会规定的其他从事电子银行安全评估应当具备的条件
A. 一年至两年
B. 两年至三年
C. 五年至七年
D. 三年至五年
解析:《中华人民共和国刑法》第三十七条
A. 经商办企业
B. 大额举债
C. 涉黄、涉赌、涉毒
D. 买卖股票
解析:《商业银行法》第五十二条、银行业从业人员职业操守等相关知识
A. 乙的行为构成盗窃罪
B. 乙的行为构成侵占罪
C. 乙的行为构成职务侵占罪
D. 乙的行为构成信用卡诈骗罪
解析:检修自动取款机的银行工作人员乙并非自动取款机里面现金的占有、管理者,因此乙取走现金和转帐的行为不成立侵占罪,也不成立职务侵占罪。乙也没有欺骗他人取得财物,也不成立信用卡诈骗罪。乙只成立盗窃罪,因为乙违背占有者(负责管理、经营、经手该自动取款机中现金的银行工作人员)的意志,将财物转移为自己占有。A选项说法正确,B、C、D选项说法错误。
A. 依法给予纪律处分
B. 依法追究法律责任
C. 依法追究刑事责任
D. 依法给予行政处分
A. 国家出资
B. 地方政府出资
C. 世界银行出资
D. 大型国有商业银行出资
解析:洗钱风险等级分为高、较高、中、较低、低五个等级
A. 一年
B. 两年
C. 三年
D. 四年