答案:B
解析:行为人实施洗钱罪上游犯罪后,再实施洗钱行为的,应当以上游犯罪及洗钱罪数罪并罚。
答案:B
解析:行为人实施洗钱罪上游犯罪后,再实施洗钱行为的,应当以上游犯罪及洗钱罪数罪并罚。
解析:每半年审核一次
A. 按照法律规定管理
B. 依照法律、行政法规作出规定并公布
C. 依照法律、行政法规公布
D. 依照法律、行政法规作出规定
解析:客户洗钱风险评级根据客户风险等级总分(区间)与风险等级之间的映射规则,采取五级分类法:高风险(90<总分≤100);较高风险(75<总分≤90);中风险(60<总分≤75);较低风险(40<总分≤60);低风险(0<总分≤40)。
A. 关于回避的事实
B. 自然规律及定理
C. 众所周知的事实
D. 已为有效公证文书所证明的事实
A. 以客户服务为中心
B. 签订《劳动合同》
C. 开展案件风险排查
D. 加强产品创新
A. 平等
B. 自愿
C. 公平
D. 诚实信用
解析:《商业银行法》第五条 商业银行与客户的业务往来,应当遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。
A. 向中国人民银行缴存存款准备金
B. 留足备付金
C. 吸收存款全部用于发放贷款
D. 无需留足备付金