答案：A
答案：A
A. 贷款诈骗罪
B. 信用证诈骗罪
C. 票据诈骗罪
D. 金融凭证诈骗罪
解析：使用伪造、变造的汇票、本票、支票进行诈骗，构成犯罪的，属于票据诈骗罪。
A. 反假币
B. 反洗钱
C. 贷款审批
D. 反恐怖融资
A. 训诫
B. 拘传
C. 罚款
D. 拘留
A. 24小时
B. 12小时
C. 1小时
D. 4小时
A. 主体
B. 首要
C. 直接
D. 主要
解析：根据《中国银监会关于印发银行业金融机构从业人员行为管理指引的通知》（银监发〔2018〕9号），第四条：银行业金融机构对本机构从业人员行为管理承担主体责任。
A. 主债务履行期届满之日起6个月
B. 借款发生之日起2年
C. 借款发生之日起6个月
D. 主债务履行期届满之日起2年
解析：当事人约定，保证人承担保证责任直至主债务本息还清时为止等类似内容的，保证期间为主债务履行期届满之日起2年。
A. 银行业金融机构从业人员不可以投资股票
B. 从业人员不得利用内幕信息买卖有相关关系的上市公司股票
C. 不得挪用公款和客户资金买卖股票
D. 可以用个人消费贷款（如住房、汽车贷款）买卖股票
A. 周某构成行贿罪
B. 周某构成利用影响力受贿罪
C. 李某成立对非国家工作人员行贿罪
D. 李某构成行贿罪未遂
解析：①周某没有为谋取不正当利益而向王某行贿的举止，不成立行贿罪，A选项说法错误；②主体要件符合，但未得到承诺为之谋取不正当利益，B选项说法错误；③李某将钱交给周某，是为让王某据为己有，属于行贿罪，因意志以外的原因未得逞，属于未遂，C选项说法错误，D选项说法正确。
A. 被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施名单
B. 为外国政要或其亲属、关系密切人
C. 多次涉及可疑交易报告，如1年内被上报3次及以上可疑交易报告
D. 拒绝各机构依法开展的客户尽职调查工作
