某企业发现所在地区公众有大量闲钱，因此自行开设了一个民间钱庄，吸收公众的存款并付给一定利息。这是违法行为。

A. 财务制度

B. 会计制度

C. 审计制度

D. 风险管理制度

A. 放置阶段

B. 离析阶段

C. 融合阶段

D. 汇总阶段

A. 组织协调全国的反洗钱工作，负债反洗钱资金监测

B. 建立大额交易报告和可疑交易报告制度

C. 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

D. 根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

A. 有效

B. 无效

C. 效力待定

D. 可撤销

A. 可区分为条文之规与不成文规

B. 可分为外规与内规

C. 包括法律、规则和准则

D. 所有的规则都具有法律强制性