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内控合规部试题库(2000道)
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对人民币真币加工处理,使100元面额变为50元面额的,属于变造货币

答案:A

解析:对人民币真币加工处理,使100元面额变为50元面额的,没有改变货币的材料,只是将真货币的材料改变其面值或者数量,属于变造货币。

内控合规部试题库(2000道)
甲、乙为夫妻,甲经常赌博,但赢的钱用于夫妻共同消费,后甲因赌博欠下巨额外债.根据《婚姻法》的有关规定,下列表述不正确的是(  )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cc50-0006-c017-aa54c409c700.html
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关于罪刑法定原则,下列哪些选项是正确的?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7983-5519-c162-c066-93a24d854e00.html
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客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的,客户没有在合理的期限内更 新且没有提出合理理由的,金融机构应该()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-ccce-60d9-c017-aa54c409c700.html
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司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱( )。
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法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的主要责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01ea-eac7-c01c-868af7467e00.html
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未设立审计部门的法人金融机构,应当明确相关工作由承担审计职能的其他部门承担,并保证相关工作的全面性。
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金融机构经调查发现,某企业客户的实际控制人为某国总理的亲密好友,金融机构不需要将该企业客户的风险等级确定为最高。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01e3-0380-c01c-868af7467e00.html
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商业银行的核心竞争力是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cb8b-07c1-c017-aa54c409c700.html
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现行宪法规定,有权决定驻外全权代表任免的机关是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cbdc-9a0d-c017-aa54c409c700.html
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使用伪造、变造的汇票、本票、支票进行诈骗,构成犯罪的,属于()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cc76-5d48-c017-aa54c409c700.html
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题目内容
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判断题
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内控合规部试题库(2000道)

对人民币真币加工处理,使100元面额变为50元面额的,属于变造货币

答案:A

解析:对人民币真币加工处理,使100元面额变为50元面额的,没有改变货币的材料,只是将真货币的材料改变其面值或者数量,属于变造货币。

内控合规部试题库(2000道)
相关题目
甲、乙为夫妻,甲经常赌博,但赢的钱用于夫妻共同消费,后甲因赌博欠下巨额外债.根据《婚姻法》的有关规定,下列表述不正确的是(  )。

A. 如果乙向法院提出离婚诉讼,法院应当认定为夫妻感情确已破裂

B. 甲因赌博欠下的债务应当认定为甲的个人债务,妻子乙不负偿还义务

C. 乙在提出离婚请求时,可以一并提出损害赔偿请求

D. 即便是夫妻关于共同偿还赌债的协议,那么妻子乙也可以对该债务不予偿还

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关于罪刑法定原则,下列哪些选项是正确的?

A. 罪刑法定原则的本质是通过限制国家刑罚权,更好地保护国民的自由与人权,这符合《中华人民共和国刑法》“保护人民”的任务要求

B. 罪刑法定原则的理念和内容贯穿并规制制刑权、求刑权、量刑权以及执行权,任何司法机关与个人都没有超越法律的特权

C. 个案裁判过程中法官享有自由裁量权,法官可以在合理范围内突破法律规定,这是罪刑法定原则灵活性的表现

D. 为贯彻民主主义,司法人员处理案件过程中应以民意弥补法律规定的滞后性,这是实现司法公平、公正的需要

解析:①由于《中华人民共和国刑法》的制裁手段是剥夺犯罪人的生命、自由或者财产,故作为《中华人民共和国刑法》基本原则的罪刑法定原则的本质是通过限制国家刑罚权,以便更好地保护国民的自由和人权。而《中华人民共和国刑法》的任务是通过打击犯罪来实现保护人民的目的。因此罪刑法定原则与《中华人民共和国刑法》任务是一致的、统一的。A选项说法正确。②罪刑法定原则是《中华人民共和国刑法》的基本原则,其理念与内容贯穿刑事立法、司法和执行,因此,无论是制刑权(立法权)、求刑权(起诉权)、量刑权(审判权)还是执行权,都应当受制于罪刑法定原则,任何机关、单位、组织或者个人,都没有超越法律的特权,都必须遵守罪刑法定原则的要求。B选项说法正确,C选项说法错误。③民主主义是罪刑法定原则的理论基础之一,即诸如犯罪与刑罚这些关系到国民基本和重大事项的内容,必须由国民或者国民选举的代表(在我国,就是指全国人民代表大会及其常委会)以立法方式加以决定,即刑事立法必须体现国民的意志。但是,国民意志体现在法律之中,故定罪量刑时坚持“以事实为根据、以法律为准绳”就是对国民意志的最大的尊重,司法实践不得以民意为借口而以网民们的意见为定罪量刑的根据,否则,会以“民主”的名义侵犯人权,毕竟网民意见具有非理性和不确定的特点。D选项说法错误。

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客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的,客户没有在合理的期限内更 新且没有提出合理理由的,金融机构应该()

A. 继续为客户办理业务

B. 采取临时冻结账户

C. 中止为客户办理业务

D. 不予理睬

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司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱( )。

A. 刑事侦查

B. 刑事诉讼

C. 司法调查

D. 案件审判

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法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的主要责任。

解析:最终责任

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未设立审计部门的法人金融机构,应当明确相关工作由承担审计职能的其他部门承担,并保证相关工作的全面性。

解析:独立性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01f0-351e-c01c-868af7467e00.html
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金融机构经调查发现,某企业客户的实际控制人为某国总理的亲密好友,金融机构不需要将该企业客户的风险等级确定为最高。

解析:金融机构经调查发现,某企业客户的实际控制人为某国总理的亲密好友,金融机构需要将该企业客户的风险等级确定为最高。

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商业银行的核心竞争力是( )。

A. 吸存放贷

B. 支付中介

C. 货币创造

D. 风险管理

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现行宪法规定,有权决定驻外全权代表任免的机关是( )。

A. 全国人民代表大会

B. 全国人大常委会

C. 国务院

D. 外交部

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使用伪造、变造的汇票、本票、支票进行诈骗,构成犯罪的,属于()。

A. 贷款诈骗罪

B. 信用证诈骗罪

C. 票据诈骗罪

D. 金融凭证诈骗罪

解析:使用伪造、变造的汇票、本票、支票进行诈骗,构成犯罪的,属于票据诈骗罪。

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