将白纸冒充假币卖给他人的，构成诈骗罪，不成立出售假币罪

A. 合法权利

B. 合法利益

C. 合法要求

D. 合法权益

A. 阻碍业务发展的

B. 因外部法律、规则、准则、监管要求，内部制度或效力层次较高的制度修订或者废止，导致失去制定依据或者与上述文件发生根本性抵触的

C. 个别内容与业务发展或管理需要不相适应的

D. 因国家经济、金融政策发生变化，有必要增减或变更相关内容的

A. 支持

B. 保障

C. 线索

D. 信息

A. 严禁不按规定及时、定期与存款单位对账；严禁在空白纸张（凭证）上加盖印章，虚假对账

B. 严禁伪造、变造、套用、盗用重要空白凭证

C. 严禁发放超单户集中度比例的贷款

D. 严禁配合存款客户进行洗钱等违法犯罪活动

A. 选举权和被选举权

B. 言论、出版、集会、结社、游行、示威自由的权利

C. 担任国家机关职务的权利

D. 担任国有公司、企业、事业单位和人民团体领导职务的权利

A. 金融机构应逐步建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合可疑交易监测分析与客户尽职调查两项工作

B. 金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节

C. 反洗钱监测工作应覆盖各项金融业务

D. 对于客户准备开展的交易，金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的，不需要提交可疑交易

A. 不得超过半年

B. 不得超过一年

C. 不得超过二年

D. 不得超过三年