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内控合规部试题库（2000道）
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内控合规部试题库（2000道）
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甲明知是国家工作人员赵某受贿所得汽车而购买的，甲成立洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得罪的想象竞合犯

答案：A

解析：甲明知是国家工作人员赵某受贿所得汽车而购买的，甲成立洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得罪，一行为触犯两罪名，按想象竞合处理

内控合规部试题库（2000道）
甘肃农信外聘律师应制定选聘方案，从律师库中选择律师事务所，结合律师评价考核情况，合理比对确定拟聘用律师，明确聘用事项内容，按相关程序提交审议审批。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01a9-ef79-c01c-868af7467e00.html
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根据《中华人民共和国民法典》自然人的民事权利始于( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cc2e-1dc1-c017-aa54c409c700.html
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中国人民银行可以运用哪些货币政策工具?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7983-5502-602d-c066-93a24d854e00.html
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个体工商户和农村承包经营户申请个人贷款用于生产经营且金额超过（ ）人民币的，按贷款用途适用相关贷款管理办法的规定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cb78-650b-c017-aa54c409c700.html
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对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01f8-0865-c01c-868af7467e00.html
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甲捡拾张某的信用卡后在商场刷卡消费的，成立信用卡诈骗罪，其中被骗人是商场收银员，被害人是张某而非商场，诈骗对象是财产利益而非商场的商品
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01cb-3e4e-c01c-868af7467e00.html
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中国人民银行应当( )银行业金融机构相互之间的清算系统，协调银行业金融机构相互之间的清算事项，提供清算服务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cc1b-5a66-c017-aa54c409c700.html
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因继承取得的物权，自()时发生效力
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cc45-2ffe-c017-aa54c409c700.html
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法人金融机构应当结合实际探索符合本机构特点的可疑交易报告分析处理模式，运用信息系统与人工分析相结合的方式，完整记录可疑交易分析排除或上报的全过程，完善可疑交易报告流程，提高可疑交易报告质量。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01e9-23fc-c01c-868af7467e00.html
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银监会或其派出机构根据行政许可决定需向金融机构颁发、换发金融许可证的，应当自作出行政许可决定之日起（ ）日内向申请人颁发、换发金融许可证。
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甲明知是国家工作人员赵某受贿所得汽车而购买的，甲成立洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得罪的想象竞合犯

答案：A

解析：甲明知是国家工作人员赵某受贿所得汽车而购买的，甲成立洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得罪，一行为触犯两罪名，按想象竞合处理

内控合规部试题库（2000道）
相关题目
甘肃农信外聘律师应制定选聘方案，从律师库中选择律师事务所，结合律师评价考核情况，合理比对确定拟聘用律师，明确聘用事项内容，按相关程序提交审议审批。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01a9-ef79-c01c-868af7467e00.html
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根据《中华人民共和国民法典》自然人的民事权利始于( )。

A. 年满 8 周岁

B. 年满 18 周岁

C. 受孕

D. 出生

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中国人民银行可以运用哪些货币政策工具?( )

A. 要求银行业金融机构按照规定的比例交存存款准备金

B. 确定中央银行基准利率

C. 为在中国人民银行开立账户的银行业金融机构办理再贴现

D. 向商业银行提供贷款

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个体工商户和农村承包经营户申请个人贷款用于生产经营且金额超过（ ）人民币的，按贷款用途适用相关贷款管理办法的规定。

A. 二十万元

B. 三十万元

C. 四十万元

D. 五十万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cb78-650b-c017-aa54c409c700.html
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对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核。

解析：每半年审核一次

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甲捡拾张某的信用卡后在商场刷卡消费的，成立信用卡诈骗罪，其中被骗人是商场收银员，被害人是张某而非商场，诈骗对象是财产利益而非商场的商品

解析：捡拾信用卡并使用的行为构成信用卡诈骗罪，其中欺骗的对象是商场的收银员，而遭受财产损失的是张某。

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中国人民银行应当( )银行业金融机构相互之间的清算系统，协调银行业金融机构相互之间的清算事项，提供清算服务。

A. 组织

B. 协助

C. 协助组织

D. 组织或者协助组织

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因继承取得的物权，自()时发生效力

A. 订立遗嘱

B. 原物权人身亡

C. 继承开始

D. 原物权人立下口头遗嘱

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法人金融机构应当结合实际探索符合本机构特点的可疑交易报告分析处理模式，运用信息系统与人工分析相结合的方式，完整记录可疑交易分析排除或上报的全过程，完善可疑交易报告流程，提高可疑交易报告质量。
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银监会或其派出机构根据行政许可决定需向金融机构颁发、换发金融许可证的，应当自作出行政许可决定之日起（ ）日内向申请人颁发、换发金融许可证。

A. 30

B. 10

C. 15

D. 5

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