答案:B
解析:对刑法没有明文规定为犯罪的行为适用类似规定而定罪处罚的做法,属于类推解释或者类推适用刑法,是司法恣意的体现,不被允许。但为了更好地限制国家刑罚权、保护国民权利,刑法理论只禁止不利于行为人的类推解释,允许有利于行为人的类推解释。
答案:B
解析:对刑法没有明文规定为犯罪的行为适用类似规定而定罪处罚的做法,属于类推解释或者类推适用刑法,是司法恣意的体现,不被允许。但为了更好地限制国家刑罚权、保护国民权利,刑法理论只禁止不利于行为人的类推解释,允许有利于行为人的类推解释。
解析:甲明知乙实施金融诈骗行为,仍然协助乙将犯罪所得资金汇往境外,甲的行为既构成洗钱罪,同时构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,属于想象竞合犯。因为洗钱罪是破坏金融管理秩序犯罪,而掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪是妨害司法活动的犯罪,按照任一犯罪评价甲的行为,都不能完整、全面评价甲的行为性质和应保护的法益内容。因此,洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得罪,不属于法条竞合关系,而是想象竞合犯。
A. 应急预案
B. 灾难性恢复预案
C. 恢复业务连续方案
D. 应急和业务连续方案
A. 建立覆盖全机构的全面风险管理体系
B. 培育依法合规、诚实守信的从业人员行为管理文化
C. 审批本机构制定的行为守则及其细则
D. 监督高级管理层实施从业人员行为管理
解析:根据《中国银监会关于印发银行业金融机构从业人员行为管理指引的通知》(银监发〔2018〕9号),第六条:银行业金融机构董事会对从业人员的行为管理承担最终责任,并履行以下职责:(一)培育依法合规、诚实守信的从业人员行为管理文化;(二)审批本机构制定的行为守则及其细则;(三)监督高级管理层实施从业人员行为管理。
A. 依法给予纪律处分
B. 依法追究法律责任
C. 依法追究刑事责任
D. 依法给予行政处分
解析:系统初评,人工复评
A. 有效
B. 无效
C. 效力待定
D. 可撤销
A. 国务院
B. 国务院财政部门
C. 财政部
D. 国有资产管理委员会
A. 1
B. 3
C. 6
D. 12
解析:自评估方式主要采取非现场方式进行,对自评估内容存在疑问的,可通过实地查看、调查走访、抽样测试等现场方式进行核实和确认