答案：A
答案：A
A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C. 在职责范围内调查可疑交易活动
D. 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
A. 谁主管谁负责
B. 谁审批谁负责
C. 谁签字谁负责
D. 谁经办谁负责
A. 资产负债风险管理模式重点强调对资产业务和负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制
B. 缺口分析和久期分析是资产风险管理模式的重要分析手段
C. 20世纪60年代以前，商业银行的风险管理属于资产风险管理模式阶段
D. 1988年（（巴塞尔资本协议》的出台，标志着国际银行业全面风险管理原则体系基本形成
A. 选拔任用
B. 个人事项报告
C. 任职回避
D. 因私出国
A. 依法成立
B. 有必要的财产和经费
C. 有自己的名称、组织结构和场所
D. 能够独立承担民事责任
解析：法人成立的要件《民法通则》第三十七条规定，法人应当具备下列条件：(1)依法成立；(2)有必要的财产和经费；(3)有自己的名称、组织机构和场所；(4)能够独立承担民事责任。
解析：成立高利转贷罪，要求行为人在套取金融机构信贷资金时就有转贷牟利的目的，否则不成立犯罪，另外客观上还要求有对应的“转贷牟利”的客观事实。
A. 业务
B. 管理
C. 经营
D. 工作
解析：根据《中国银监会关于印发商业银行内部控制指引的通知》（银监发〔2014〕40号），第三十条：商业银行应当建立与其战略目标相一致的业务连续性管理体系,明确组织结构和管理职能,制定业务连续性计划,组织开展演练和定期的业务连续性管理评估，有效应对运营中断事件,保证业务持续运营。
