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内控合规部试题库（2000道）

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内控合规部试题库（2000道）

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判断题

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各行社根据自身经营管理情况制定本机构案防管理制度，建立与本机构资产规模、业务复杂程度和内控管理要求相适应的案防管理体系。

答案：A

内控合规部试题库（2000道）

父母有抚养教育子女的义务,子女有赡养扶助父母的义务。 ( )

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监督检查部门工作人员监督检查不正当竞争行为时，应当出示（）。

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下列关于抵押合同的形式，正确的是

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金融机构提交的衍生产品交易的（），应当符合我国有关会计标准。

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中国人民银行发行新版人民币，应当将发行时间、面额、图案、( )、规格予以公告。

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根据《甘肃省农村合作金融机构员工行为管理办法（试行）》，省农信联社各部门及各行社内设部门、营业网点负责人，要掌握员工思想动态和日常行为表现等相关情况。

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甲明知是国家工作人员赵某受贿所得汽车而购买的，甲成立洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得罪的想象竞合犯

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甲于2000年与乙结婚,2001年甲以个人名义向其妹借款20万元购买商品房一套，夫妻共同居住.2010年，甲、乙离婚。甲向其妹所借的钱,离婚时应如何处理?（　　）

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任何拟使用内部模型法计量市场风险资本的商业银行，都必须向监管机构提出申请，并取得监管机构的书面批准后方可实施。

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属于银行签发的重要空白凭证，严禁由客户签发，但可以预先盖好印章备用。（）

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内控合规部试题库（2000道）

各行社根据自身经营管理情况制定本机构案防管理制度，建立与本机构资产规模、业务复杂程度和内控管理要求相适应的案防管理体系。

答案：A

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父母有抚养教育子女的义务,子女有赡养扶助父母的义务。 ( )

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监督检查部门工作人员监督检查不正当竞争行为时，应当出示（）。

A. 检查证件

B. 身份证

C. 通知书

D. 处罚书

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下列关于抵押合同的形式，正确的是

A. 抵押合同可以口头订立

B. 抵押合同必须书面订立

C. 抵押合同口头书面订立均可

D. 抵押合同可以采用书面合同以外的其他方式订立

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金融机构提交的衍生产品交易的（），应当符合我国有关会计标准。

A. 财务制度

B. 会计制度

C. 审计制度

D. 风险管理制度

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中国人民银行发行新版人民币，应当将发行时间、面额、图案、( )、规格予以公告。

A. 数量

B. 防伪标准

C. 式样

D. 版次

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根据《甘肃省农村合作金融机构员工行为管理办法（试行）》，省农信联社各部门及各行社内设部门、营业网点负责人，要掌握员工思想动态和日常行为表现等相关情况。

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甲明知是国家工作人员赵某受贿所得汽车而购买的，甲成立洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得罪的想象竞合犯

解析：甲明知是国家工作人员赵某受贿所得汽车而购买的，甲成立洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得罪，一行为触犯两罪名，按想象竞合处理

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甲于2000年与乙结婚,2001年甲以个人名义向其妹借款20万元购买商品房一套，夫妻共同居住.2010年，甲、乙离婚。甲向其妹所借的钱,离婚时应如何处理?（　　）

A. 　　由甲偿还

B. 　　由乙偿还

C. 　　以夫妻共同财产偿还

D. 　　主要由甲偿还

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任何拟使用内部模型法计量市场风险资本的商业银行，都必须向监管机构提出申请，并取得监管机构的书面批准后方可实施。

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属于银行签发的重要空白凭证，严禁由客户签发，但可以预先盖好印章备用。（）

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