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内控合规部试题库（2000道）

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内控合规部试题库（2000道）

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判断题

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各行社聘用或与劳务派遣机构签订协议从事辅助性金融服务的其他人员由用人部门进行日常管理。

答案：A

内控合规部试题库（2000道）

《中华人民共和国银行业监督管理法》是约束银行业金融机构的，对社会其他部门没有任何约束。（）

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民法和民事诉讼法是实体法和程序法的关系。

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商业银行应当根据各分支机构和业务部门的经营管理水平、风险管理能力、地区经济和业务发展需要，建立相应的（）体系，实行统一法人管理和法人授权。

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中国人民银行可以为哪些机构开立账户? ( )

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邮寄送达，以付邮日期为送达日期。

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下列有关信息保密的说法错误的是( )。

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金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分（）等级

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业外案件是指农信机构以外的单位、人员，直接利用农信机构产品、服务渠道等，以诈骗、盗窃、抢劫等方式严重侵犯农信机构或客户合法权益，或在农信机构场所内，以暴力等方式危害农信机构场所安全及其从业人员、客户人身安全，已由公安、司法等机关立案查处的刑事犯罪案件。

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担保合同是主债权债务合同的从合同。主债权债务合同无效的，担保合同无效。

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甘肃农信从业人员涉嫌假冒农信机构印信、凭证、渠道等骗取、套取资金500万以上为突发事件。

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判断题

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内控合规部试题库（2000道）

各行社聘用或与劳务派遣机构签订协议从事辅助性金融服务的其他人员由用人部门进行日常管理。

答案：A

相关题目

《中华人民共和国银行业监督管理法》是约束银行业金融机构的，对社会其他部门没有任何约束。（）

点击查看答案

民法和民事诉讼法是实体法和程序法的关系。

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A. 授权

B. 授权和授信

C. 授权和转授权

D. 授信和转授信

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中国人民银行可以为哪些机构开立账户? ( )

A. 大型商业银行

B. 中央政府

C. 地方政府

D. 城市商业银行

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邮寄送达，以付邮日期为送达日期。

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下列有关信息保密的说法错误的是( )。

A. 银行业从业人员应当妥善保存客户资料及其交易信息档案

B. 在受雇期间不得随意透露客户的资料和交易信息

C. 在离职后也要受信息保密的约束

D. 将客户信息用于未经客户许可的其他目的

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金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分（）等级

A. 风险

B. 客户

C. VIP

D. 服务

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担保合同是主债权债务合同的从合同。主债权债务合同无效的，担保合同无效。

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甘肃农信从业人员涉嫌假冒农信机构印信、凭证、渠道等骗取、套取资金500万以上为突发事件。

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