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内控合规部试题库（2000道）
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内控合规部试题库（2000道）
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自助设备管理中，允许单人装卸和清点自助设备钞箱。

答案：B

内控合规部试题库（2000道）
诉讼文书在期满前交邮的，不算过期。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01b1-4c30-c01c-868af7467e00.html
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矿藏、水流、森林、山岭、草原、荒地等自然资源,都属于集体所有。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-0196-0c8e-c01c-868af7467e00.html
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理（董）事会承担洗钱风险管理的（ ）责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-ccca-2262-c017-aa54c409c700.html
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贷款人应根据贷审分离、分级审批的原则，建立规范的流动资金贷款评审制度和流程，确保风险评价和信贷审批的独立性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-0182-90e7-c01c-868af7467e00.html
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风险为本方法( RBA)是打击洗钱和恐怖融资的有效方法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-020f-295a-c01c-868af7467e00.html
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各行社根据自身经营管理情况制定本机构案防管理制度，建立与本机构资产规模、业务复杂程度和内控管理要求相适应的案防管理体系。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01ce-6501-c01c-868af7467e00.html
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冒名贷款综合治理的措施包括现金清收、转贷盘活、债务重组、追加担保、依法起诉、刑事报案、其他方式落实债券。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-0193-e6d3-c01c-868af7467e00.html
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以下不属于案件调查工作的是（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cc97-c9b4-c017-aa54c409c700.html
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《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行实施行政处罚时，有权对金融违法行为负有直接责任的高级管理人员、主管人员和其他直接责任人员提出纪律处分建议。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-020a-190c-c01c-868af7467e00.html
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为了保护当事人的利益法律规定涉及个人隐私、离婚和商业秘密的案件应当不公开审理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01bc-bba5-c01c-868af7467e00.html
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题目内容
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内控合规部试题库（2000道）

自助设备管理中，允许单人装卸和清点自助设备钞箱。

答案：B

内控合规部试题库（2000道）
相关题目
诉讼文书在期满前交邮的，不算过期。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01b1-4c30-c01c-868af7467e00.html
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矿藏、水流、森林、山岭、草原、荒地等自然资源,都属于集体所有。 ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-0196-0c8e-c01c-868af7467e00.html
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理（董）事会承担洗钱风险管理的（ ）责任。

A. 最终

B. 直接

C. 首要

D. 次要

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贷款人应根据贷审分离、分级审批的原则，建立规范的流动资金贷款评审制度和流程，确保风险评价和信贷审批的独立性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-0182-90e7-c01c-868af7467e00.html
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风险为本方法( RBA)是打击洗钱和恐怖融资的有效方法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-020f-295a-c01c-868af7467e00.html
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各行社根据自身经营管理情况制定本机构案防管理制度，建立与本机构资产规模、业务复杂程度和内控管理要求相适应的案防管理体系。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01ce-6501-c01c-868af7467e00.html
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冒名贷款综合治理的措施包括现金清收、转贷盘活、债务重组、追加担保、依法起诉、刑事报案、其他方式落实债券。（ ）
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以下不属于案件调查工作的是（）。

A. 对涉案人员经办的业务进行全面排查，制定处置预案

B. 做好舆情管理，必要时争取地方政府支持，维护案发机构正常经营秩序

C. 摸排家庭资产情况

D. 查清基本案情，确定案件性质，明确案件分类，总结发案原因，查找内控管理存在的问题

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《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行实施行政处罚时，有权对金融违法行为负有直接责任的高级管理人员、主管人员和其他直接责任人员提出纪律处分建议。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-020a-190c-c01c-868af7467e00.html
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为了保护当事人的利益法律规定涉及个人隐私、离婚和商业秘密的案件应当不公开审理。
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