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内控合规部试题库(2000道)
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内控合规部试题库(2000道)
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判断题
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客户或他人涉嫌利用虚假票证、交易、信用等骗取农信机构资金1000万以上的为突发事件。

答案:A

内控合规部试题库(2000道)
各行社应加强员工行为评估,结合员工行为日常排查和集中排查情况,撰写行社员工行为评估报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01d0-7cec-c01c-868af7467e00.html
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一般保证和连带责任保证的保证人享有债务人的抗辩权。债务人放弃对债务的抗辩权的,保证人仍有权抗辩。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-018c-e8d2-c01c-868af7467e00.html
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反洗钱是有关部门的事情,与老百姓日常生活无关。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01f2-5c79-c01c-868af7467e00.html
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简易程序可以转为普通程序,普通程序也可以转为简易程序
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01bd-c25b-c01c-868af7467e00.html
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银行业监督管理的目标是保持币值的稳定,并以此促进经济增长。( )
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剥夺政治权利作为一种附加刑主要包括( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7983-5511-4ed4-c066-93a24d854e00.html
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金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取冻结措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01f3-5999-c01c-868af7467e00.html
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农信机构被其他金融管理机构、执法部门处罚停产停业、吊销有关许可证、吊销营业执照或取消业务种类,应向监管部门报突发事件。
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关于正当防卫的论述,下列哪一选项是正确的?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cc5f-d8b0-c017-aa54c409c700.html
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农信机构应当建立完善突发事件信息报告(),及时、客观、真实、全面地报告各类突发事件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cc9b-bf6b-c017-aa54c409c700.html
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内控合规部试题库(2000道)
题目内容
(
判断题
)
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内控合规部试题库(2000道)

客户或他人涉嫌利用虚假票证、交易、信用等骗取农信机构资金1000万以上的为突发事件。

答案:A

内控合规部试题库(2000道)
相关题目
各行社应加强员工行为评估,结合员工行为日常排查和集中排查情况,撰写行社员工行为评估报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01d0-7cec-c01c-868af7467e00.html
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一般保证和连带责任保证的保证人享有债务人的抗辩权。债务人放弃对债务的抗辩权的,保证人仍有权抗辩。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-018c-e8d2-c01c-868af7467e00.html
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反洗钱是有关部门的事情,与老百姓日常生活无关。

解析:息息相关

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简易程序可以转为普通程序,普通程序也可以转为简易程序
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银行业监督管理的目标是保持币值的稳定,并以此促进经济增长。( )
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剥夺政治权利作为一种附加刑主要包括( )

A. 剥夺选举权和被选举权

B. 剥夺担任国家机关职务的权利

C. 剥夺对国家机关及其工作人员提出批评和建议的权利

D. 剥夺言论出版集会结社游行示威自由的权利

E. E.剥夺担任国有公司企业、事业单位和人民团体领导职务的权利

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金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取冻结措施。
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农信机构被其他金融管理机构、执法部门处罚停产停业、吊销有关许可证、吊销营业执照或取消业务种类,应向监管部门报突发事件。
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关于正当防卫的论述,下列哪一选项是正确的?

A. 甲将罪犯顾某扭送派出所途中,在汽车后座上死死摁住激烈反抗的顾某头部,到派出所时发现其已窒息死亡。甲成立正当防卫

B. 乙发现齐某驾驶摩托车抢劫财物即驾车追赶,2车并行时摩托车撞到护栏,弹回与乙车碰撞后侧翻,齐某死亡。乙不成立正当防卫

C. 丙发现邻居刘某(女)正在家中变造假币,即将刘某家价值6000元的防盗门砸坏,阻止其进行。丙成立正当防卫

D. 丁开枪将正在偷越国(边)境的何某打成重伤。丁成立正当防卫

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农信机构应当建立完善突发事件信息报告(),及时、客观、真实、全面地报告各类突发事件。

A. 工作机制

B. 工作制度和流程

C. 工作体系

D. 工作方案

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