答案:B
答案:B
A. 风险识别与排查
B. 员工行为管理
C. 领导干部监督
D. 警示教育
E. 考核奖励
F. 内部控制
A. 半年
B. 三个月
C. 八个月
D. 四个月
A. 受贿罪
B. 票据诈骗罪
C. 变造货币罪
D. 签订、履行合同失职被骗罪
解析:签订、履行合同失职被骗罪的主观方面是过失,而非故意。A选项中,受贿罪的主观方面为故意;B选项中,票据诈骗罪的主观方面是故意,并且必须具有非法占有目的;C选项中,变造货币罪的主观方面是故意,《中华人民共和国刑法》的有关规定没有要求以营利为目的或者以使用为目的。故选D。
A. 利用本人、亲属或他人信用卡大额套现
B. 参与或介绍民间借贷、非法集资
C. 本人或家庭资产、消费、投资等状况明显超过其正常收入
D. 存在违规查询、倒卖、散布客户信息资料;经常性弄虚作假等
解析:本人或家庭资产、消费、投资等状况明显超过其正常收入
解析:反洗钱内部控制不能脱离金融机构的基本框架单独发挥作用
解析:资金不仅包括单位所有或实际控制的一切货币,还包括以货币形式表现出的所有单位其他财产。
A. 反洗钱管理部门
B. 业务部门
C. 审计部门
D. 洗钱风险管理部门