答案:B
解析:反洗钱数据信息的提取应遵循“知密最小化”原则。
答案:B
解析:反洗钱数据信息的提取应遵循“知密最小化”原则。
A. 甲采用密码破解手段,非法进入国家尖端科学技术领域的计算机信息系统,窃取国家机密
B. 乙因与单位领导存在矛盾,即擅自对单位在计算机中存储的数据和应用程序进行修改操作,给单位的生产经营管理造成严重的混乱
C. 丙通过破解密码的手段,进入某银行计算机信息系统,为其朋友的银行卡增加存款额10万元
D. 丁为了显示自己在计算机技术方面的本事,设计出一种计算机病毒,并通过互联网进行传播,影响计算机系统正常运行,造成严重后果
解析:①依据《中华人民共和国刑法》第286条规定,破坏计算机信息系统罪,是指违反国家规定,对计算机信息系统功能进行删除、修改、增加、干扰,造成计算机信息系统不能正常运行,或者违反国家规定,对计算机信息系统中存储、处理或者传输的数据和应用程序进行删除、修改、增加的操作,或者故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序,影响计算机系统的正常运行,后果严重的行为。故选项B、D中的行为符合破坏计算机信息系统罪的犯罪构成,应以破坏计算机信息系统罪定罪。B、D选项说法正确。②选项A中,甲非法进入国家尖端科学技术领域的计算机信息系统,窃取国家机密,依据《中华人民共和国刑法》第285条、第282条规定,构成非法侵入计算机信息系统罪与非法获取国家秘密罪,属于牵连犯,应按照其中一个重罪处罚。故A选项说法错误。③选项C中,丙进入某银行计算机系统,为其朋友的银行卡增加存款数额10万元的行为,依据《中华人民共和国刑法》第287条规定,是利用计算机信息系统实施的盗窃行为,应以盗窃罪论处。故C选项说法错误。
A. 偿债能力分析
B. 政策变化分析
C. 市场波动分析
D. 经营期风险分析
A. 向中国人民银行缴存存款准备金
B. 留足备付金
C. 吸收存款全部用于发放贷款
D. 无需留足备付金
A. 用假币缴纳罚款
B. 用假币兑换外币
C. 在朋友结婚时,将假币塞进红包送给朋友
D. 与网友见面时,显示假币以证明经济实力
解析:使用假币罪,是将假币作为真货币而置于流通,但要求以对方不明知是假币为前提,如果对方明知是假币,则成立出售假币罪(对方可能成立购买假币罪)。常见的“使用”假币行为包括:以外表合法的方式使用假币(如购买商品、存入银行、赠与他人,或者将假币用于缴纳罚金或者罚款等);以非法的方式使用货币(如将假币用于赌博);将假币交付给不知情的他人使用的(成立使用假币罪的间接正犯);向自动售货机中投入假币以取得商品的;使用假币兑换另一种货币的,如在金融机构用假币兑换另一种真货币,或者使用假币与他人进行黑市交易以通常价格兑换另一种真货币的;国家工作人员收受贿赂(真币)后,立即将相应面值的假币上交给检察机关,以掩盖其受贿事实的。以下行为不属于“使用”假币:向知情的人交付假币,或者委托他人保管假币;伪造的共犯人之间分配假币;向知情的人出售假币的;将假币作为证明自己信用能力的资本而给他人察看的。因此,A、B、C选项成立使用假币罪,D选项不成立使用假币罪。
A. 主权利
B. 从权利
C. 主权利和从权利
D. 其他
A. 保证国家有关法律法规及规章的贯彻执行
B. 保证商业银行发展战略和经营目标的实现
C. 保证商业银行风险管理的有效性
D. 保证商业银行业务记录、会计信息、财务信息和其他管理信息的真实、准确、完整和及时
解析:根据《中国银监会关于印发商业银行内部控制指引的通知》(银监发〔2014〕40号),第四条:商业银行内部控制的目标:(一)保证国家有关法律法规及规章的贯彻执行。(二)保证商业银行发展战略和经营目标的实现。(三)保证商业银行风险管理的有效性。(四)保证商业银行业务记录、会计信息、财务信息和其他管理信息的真实、准确、完整和及时。
A. 金融行动特别工作组
B. 欧亚反洗钱组织
C. 亚太反洗钱组织
D. 埃格蒙特集团
解析:工作日