甘肃农信各行社执法检查数据自查工作应在每季度第二个月内完成，相关完成情况将被纳入行社反洗钱季度工作情况通报及年度考核。（ ）

A. 要充分考虑各种可能的洗钱风险

B. 把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点

C. 要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内

D. 要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应

A. 期间固定收费

B. 计件

C. 计时

D. 按标的额比例

A. 公开性原则

B. 全面性原则

C. 匹配性原则

D. 有效性原则

A. 可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证

B. 可以责令限期整改或者吊销其经营许可证

C. 可以责令停业整顿或者没收其经营许可证

D. 可以责令停业整顿或者销毁其经营许可证

A. 拘役

B. 有期徒刑

C. 撤职

D. 罚金

A. 要求对不动产进行评估

B. 年检等名义进行重复登记

C. 要求不动产登记申请人提交不动产评估材料

D. 要求申请人补交材料

A. 《案防目标责任书》

B. 《保密协议》

C. 《员工行为合规承诺书》（范本）

D. 《劳动合同》

A. 合规性审计

B. 合规审核

C. 合规计划的制定与执行

D. 合规培训