答案：B
解析：以人工复评结果为主
答案：B
解析：以人工复评结果为主
A. 反洗钱管理部门
B. 业务部门
C. 审计部门
D. 洗钱风险管理部门
A. 10
B. 20
C. 30
D. 50
A. 十万元以下
B. 十万元以上
C. 三十万元以下
D. 十万元以上三十万元以下
A. 依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，银行可不受《商业银行法》中保密条款的约束
B. 依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息
C. 依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时仍不能免除保密义务
D. 依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时可免除保密义务
A. 金融行动特别工作组
B. 欧亚反洗钱组织
C. 亚太反洗钱组织
D. 埃格蒙特集团
A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、 经营范围、法定代表人或者负责人的
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯 罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E. 金融机构先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
A. 在公开市场上买卖国债、其他政府债券和金融债券及外汇
B. 向商业银行提供贷款
C. 向政府提供贷款
D. 国务院确定的其他货币政策工具
A. 有特色
B. 市场化
C. 差别化
D. 灵活化
