反洗钱内部控制的目标是确保将洗钱风险控制在最低。

A. 为了加强对银行业的监督管理，规范监督管理行为

B. 防范和化解银行业风险，保护存款人和其他客户的合法权益

C. 促进银行业健康发展

D. 确保国有商业银行的优势地位，避免国有商业银行因经营不善而倒闭、破产

A. 权责分离

B. 职责分离

C. 横向与纵向相互监督制约

D. 上下级之间相互监督

E. 相互制衡监督

A. 1%

B. 2%

C. 3%

D. 5%

A. 严禁以权谋私、吃、拿、卡、要、报

B. 严禁违规携带移动存储设备、便携式计算机进入机房敏感重要区域

C. 严禁未经批准私自转借、摘抄、录制、复印审计资料获奖资料、复印件带离办公场所

D. 严禁问题定性避重就轻