处理境外汇入款时，金融机构只需在自身能力所及范围内采取合理措施审查收款人的信息是否完整，不需要审查汇款人的信息是否完整。

A. 《案防目标责任书》

B. 《保密协议》

C. 《员工行为合规承诺书》（范本）

D. 《劳动合同》

A. 贷款人应与借款人约定明确、合法的贷款用途，并按照合同约定检查、监督贷款的使用情况，不得挪用

B. 借款人应承担未按约定用途使用贷款的违约责任

C. 贷款人应当通过账户分析、凭证查验或现场调查等方式，核查贷款支付是否符合约定用途

D. 强调借款人在申贷中悟守诚实守信原则，如实、全面、及时向贷款人提供财务信息和进行重大事项披露

A. 参照

B. 不适用

C. 适用

D. 部分适用

A. 因紧急避险，被迫采取非常规手段处置突发事件，且所造成的损害明显小于不采取紧急避险措施可能造成的损害的

B. 受他人胁迫实施违法违规行为，事后及时报告并积极采取补救措施，且未造成损害的

C. 为亲属办理贷款

D. 在集体决策的违法违规行为中明确表达不同意意见且有证据予以证实的

A. 责令银行业金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分

B. 责令银行业金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予行政处分

C. 责令银行业金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予撤职处分

D. 责令银行业金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予取消任职资格处分

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

A. 最高人民法院的第一审民事判决

B. 中级以上人民法院的第二审民事判决

C. 按特别程序审理而作出的第一审民事判决

D. 按审判监督程序审理而作出的第一审民事判决

A. 借款人为具有完全民事行为能力的中华人民共和国公民或符合国家有关规定的境外自然人

B. 贷款用途明确合法

C. 贷款申请数额、期限和币种合理

D. 借款人具备还款意愿和还款能力

E. 借款人信用状况良好，无重大不良信用记录