答案：B
解析：金融机构经调查发现，某企业客户的实际控制人为某国总理的亲密好友，金融机构需要将该企业客户的风险等级确定为最高。
答案：B
解析：金融机构经调查发现，某企业客户的实际控制人为某国总理的亲密好友，金融机构需要将该企业客户的风险等级确定为最高。
A. 合规政策
B. 合规管理部门的组织结构和资源
C. 合规风险管理计划
D. 合规风险识别和管理流程
E. 合规培训与教育制度
解析：《商业银行合规风险管理指引》第八条。
A. 政策
B. 制度
C. 流程
D. 程序
E. 操作规范
A. 制定案防政策、制度和操作规程，组织制定、实施、协调落实年度案防工作任务
B. 汇总评估本机构案防工作情况，分析案防工作形势，向领导小组汇报案防工作
C. 贯彻落实监管部门案防工作要求，会同案件调查问责部门完成案件信息报送工作
D. 其他与案防工作有关的职责
A. 对法律服务需求的理解准确
B. 法律服务方案严谨周密、切实可行
C. 具有特别资源或专业优势
D. 服务报价及收费方式灵活合理及以往成功服务经验；
解析：法人金融机构反洗钱资源配置应当与其业务发展相匹配，配备充足的反洗钱风险管理人员。其中反洗钱管理部门应当配备具有3年以上金融行业从业经历的专职洗钱风险管理岗位人员。
A. 责令贷款人限期改正
B. 责令贷款人限期改正，并处五十万元以上二百万元以下罚款
C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处五十万元以上二百万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，由公安机关依法给予治安管理处罚
A. 阻碍业务发展的
B. 因外部法律、规则、准则、监管要求，内部制度或效力层次较高的制度修订或者废止，导致失去制定依据或者与上述文件发生根本性抵触的
C. 个别内容与业务发展或管理需要不相适应的
D. 因国家经济、金融政策发生变化，有必要增减或变更相关内容的
解析：根据《关于印发甘肃省农村合作金融机构制度管理基本规范的通知》（甘信联党发〔2019〕46号），第三十三条。AB选项属于应该废止的情形。
A. 如果乙向法院提出离婚诉讼，法院应当认定为夫妻感情确已破裂
B. 甲因赌博欠下的债务应当认定为甲的个人债务，妻子乙不负偿还义务
C. 乙在提出离婚请求时，可以一并提出损害赔偿请求
D. 即便是夫妻关于共同偿还赌债的协议，那么妻子乙也可以对该债务不予偿还
A. 运输毒品罪中的“运输”与非法运输枪支罪中的“运输”含义一致，包括在境内运输与在境内外运输
B. 信用卡诈骗罪中“使用伪造的信用卡骗取财物”的“伪造”与帮助伪造证据罪中的“伪造”含义一致，均包括变造行为
C. 强奸罪中的“其他手段”与抢劫罪中的“其他方法”含义一致，包括利用被害人不知、不能、不敢反抗的情形
D. 贩卖毒品罪中的“贩卖”与拐卖妇女、儿童罪中的“拐卖”的含义一致，不包括购买或收买行为
解析：①运输毒品罪中的“运输”限我国领域内运输，A选项错误。②伪造信用卡的“伪造”包括“变造”信用卡，帮助毁灭证据罪中的“伪造”证据，是指制作出不真实的证据，变造证据属于伪造证据，B选项正确。③抢劫罪中的“其他方法”要求压制对方反抗，如果是利用对方不知，不能反抗的状态，可以认定盗窃罪、抢夺罪等，强奸罪中的“其他手段”只要违背被害妇女意志即可，包括利用被害人不知、不能、不敢反抗的情形，C选项错误。④贩卖毒品中的贩卖仅指“卖”，拐卖妇女、儿童罪中的拐卖包括以出卖为目的的收买、购买行为，D选项错误。
