加强反洗钱内部控制的意义主要在于满足外部监管的要求。

A. 章程草案

B. 法定验资机构出具的验资证明

C. 持有注册资本百分之五以上的股东的资信证明和有关资料

D. 营业场所、安全防范措施和与业务有关的其他设施的资料

A. 透支

B. 保理

C. 担保

D. 贷款承诺

E. 开立信用证

A. 30分钟 1小时

B. 1小时 2小时

C. 12小时 24小时

D. 2小时 4小时

A. 银行机构案件涉案金额等值人民币一亿元以上，保险机构案件涉案金额等值人民币一千万元以上的

B. 自案件确认后至案件审结期间任一时点，风险敞口金额（指涉案金额扣除已回收的现金或等同现金的资产）占案发银行保险法人机构总资产百分之十以上的

C. 性质恶劣、引发重大负面舆情、造成挤兑或集中退保以及可能诱发区域性或系统性风险等具有重大社会不良影响的

D. 银保监会及其派出机构认定的其他属于重大案件的情形

A. 最低资本要求

B. 市场约束

C. 外部监管

D. 安全运营

A. 大额交易和可疑交易报告制度

B. 反洗钱绩效考核制度

C. 反洗钱内部评估制度

D. 反洗钱监督检查、调查和保密制度

A. 业务部门

B. 一道防线部门

C. 二道防线部门

D. 三道防线部门