反洗钱内部控制可脱离金融机构的基本框架单独发挥作用。

A. 破产费用、所欠职工工资和劳动保险费用、个人储蓄存款的本金和利息、破产企业所欠税款、破产债权

B. 破产费用、个人储蓄存款的本金和利息、所欠职工工资和劳动保险费用、破产企业所欠税款、破产债权

C. 破产费用、所欠职工工资和劳动保险费用、破产企业所欠税款、个人储蓄存款的本金和利息、破产债权

D. 个人储蓄存款的本金和利息、破产费用、所欠职工工资和劳动保险费用、破产企业所欠税款、破产债权

A. 员工的专业能力

B. 员工的职业操守

C. 员工的诚信程度

D. 领导层对内控重要的认识和态度

E. 领导层对管理内控制度采取的措施

A. 客户尽职调查落实情况

B. 客户身份资料和交易记录保存情况

C. 大额交易和可疑交易报告情况

D. 客户洗钱风险等级划分情况

A. A、金融行动特别工作组

B. B、亚太反洗钱小组

C. C、欧亚反洗钱与反恐融资小组

D. D、欧洲理事会反洗钱专家特别委员会

A. 阻止他人重大犯罪活动的

B. 检举监狱内外重大犯罪活动，经查证属实的

C. 有发明创造或者重大技术革新的

D. 在日常生产、生活中舍己救人的

E. 在抗御自然灾害或者排除重大事故中，有突出表现的

F. 对国家和社会有其他重大贡献的

A. 　　 甲应允乙同看话剧,但迟到半小时乙要求甲赔偿损失

B. 　　 甲听说某公司股票可能大涨，便告诉乙，乙信以为真大量购进，事后该支股票大跌乙要求甲赔偿损失

C. 　　 甲与其妻乙约定,如因甲出轨导致离婚，甲应补偿乙一栋别墅,后二人果然因甲出轨而离婚乙要求甲依约赔偿

D. 　　 甲对乙承诺，如乙考上大学,乙出国旅游时甲将陪同，后乙果然考上大学,甲失约乙要求甲承担赔偿责任

A. 留置权

B. 土地承包权

C. 宅基地使用权

D. 居住权

A. 正常

B. 关注

C. 次级

D. 可疑