只要系统中抓取出可疑交易就应上报人民银行，而无需进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。

A. 银行业金融机构应将贷款（含贸易融资）、票据承兑和贴现、透支、债券投资、特定目的载体投资、开立信用证、保理、担保、贷款承诺，以及其他实质上由银行业金融机构承担信用风险的业务纳入统一授信管理。

B. 特定目的载体投资应按照穿透原则对应至最终债务人。

C. 在全面覆盖各类授信业务的基础上，银行业金融机构应确定单一法人客户、集团客户以及地区行业的综合授信限额。

D. 综合授信限额应包括银行业金融机构自身及其并表附属机构授信总额。

E. 银行业金融机构应将同业客户纳入实施统一授信的客户范围，合理设定同业客户的风险限额，全口径监测同业客户的风险暴露水平。

A. 审核、配合调查

B. 审批、协助查询

C. 审核、协助查询

D. 审批、配合调查

A. 特征甄别

B. 信息收集

C. 信息服务

D. 信息管理

E. 授信流程管理

A. 正常

B. 关注

C. 次级

D. 可疑

A. 上级管理部门

B. 法人机构

C. 申请停业机构

D. 监管机构

A. 行社工作人员申请

B. 外聘律师服务情况

C. 各行社申请

D. 管理必要

A. 社保卡属于信用卡，甲成立信用卡诈骗罪

B. 甲的行为属于“盗窃信用卡并使用”，成立盗窃罪

C. 社保卡不属于信用卡，甲成立诈骗罪

D. 被骗人是收费员，被害人是社保卡的权利人，甲属于三角诈骗