答案：A
答案：A
A. 法律
B. 行政法规
C. 法律、行政法规的规定
D. 法律、行政法规和部门规章的规定
A. 匿名存款
B. 利用银行贷款掩饰犯罪收益
C. 控制银行和其他金融机构
D. 建立空壳公司
解析：最常见的洗钱方式有借用金融机构、藏身于保密天堂、使用空壳公司、利用现金密集行业、伪造商业票据、走私、利用犯罪所得直接购置不动产和动产、通过证券和保险业洗钱。其中借用金融机构洗钱的技巧包括匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。
A. 主要责任
B. 最终责任
C. 首要责任
D. 直接责任
A. 权重法
B. 等级赋分法
C. 风险矩阵法
D. 综合分析法
A. 对自评估内部控制制度有效性和执行情况进行独立、客观的审计评价
B. 根据自评估管理要求，审计和检查反洗钱自评估工作相关的信息资料，提出审计意见和整改要求，并督促落实整改
C. 根据自评估工作控制有效性指标发现的本部门的问题进行及时、有效的整改
D. 持续检查各业务部门及授权管辖机构洗钱风险管理策略、制度和程序的执行情况，发现违反洗钱风险管理策略、制度和程序的情况，及时报告反洗钱工作领导小组并提出处理建议；对审计发现的问题，督促被审计单位限期整改，并按规定对整改情况进行复查
A. 1
B. 2
C. 5
D. 30
解析：根据《商业银行信息披露办法》（2007版本）第二十六条规定，商业银行应将年度报告在公布之日5日以前报送中国银行业监督管理委员会。
A. 合规文化包括企业文化
B. 合规文化与企业文化是并列的
C. 合规文化是企业文化的重要组成部分
D. 合规文化比企业文化重要
解析：合规文化是企业文化的重要组成部分
解析：独立性
A. 作为正式评估人员，提供评估意见
B. 作为正式评估人员，不提供评估意见
C. 但不作为正式评估人员，提供评估意见
D. 但不作为正式评估人员，不提供评估意见
