在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，金融机构应当进行客户身份识别。

A. 责令限期改正

B. 没收违法所得

C. 罚款

D. 责令停业整顿、吊销经营许可证

A. 由于外部法律、规则、准则、监管要求及内部制度变化或经营管理实际需要，确有必要制定或修订制度的，职能部门应向本机构归口管理部门申请立项

B. 归口管理部门根据管理需要，可以主动立项并确定起草制度的职能部门

C. 归口管理部门未准予立项的制度，可以根据工作需要进入起草登记流程

D. 归口管理部门按照必要性及协调性原则，对职能部门的立项申请进行审核

A. 债权人

B. 债务人

C. 相对人

D. 第三人

A. 国务院银行业监督管理机构

B. 人民银行

C. 财政部

D. 工商局

A. 机构调查

B. 司法结论

C. 案件督导

D. 信息报送

A. 案件汇报制度

B. 案防工作报告制度

C. 案件警示教育制度

D. 员工行为准则

A. 4小时

B. 12小时

C. 24小时

D. 三日

A. 当事人及诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据

B. 当事人申请鉴定勘验的证据

C. 人民法院认为需要鉴定勘验的证据

D. 当事人提供的证据互相矛盾无法认定的证据