反洗钱秘密信息只包括纸质文件。

A. 自然人客户在同一机构的金融资产净值超过20万元人民币

B. 非自然人客户在同一机构的金融资产净值超过50万元人民币

C. 在同一机构的寿险保单年缴保费超过1万元人民币

D. 在同一机构的非现金年交保费超过20万元人民币

A. 偿债能力分析

B. 政策变化分析

C. 市场波动分析

D. 经营期风险分析

A. 人民银行

B. 检察机关

C. 公安机关

D. 监察机关

A. 上一级

B. 所在地

C. 同级

D. 其他

A. 反洗钱义务法

B. 反洗钱预防法

C. 反洗钱专门法

D. 反洗钱行为法

A. 自然人

B. 法人

C. 非法人实体

D. 实际控制人

A. 可以

B. 应当

C. 看情况

D. 有条件