当自评估结果为较高风险及以上风险等级时，自评估周期不应超过12个月。

A. 自收到申请文件之日起三个月内

B. 自收到申请文件之日起一个月内

C. 自决定受理之日起两个月内

D. 自收到申请文件之日起六个月内

A. 参与或介绍民间借贷、非法集资

B. 为他人大额借贷提供见证、担保和其他便利，甚至被追诉、涉诉

C. 利用本人、亲属或他人信用卡大额套现

D. 存在违规查询、倒卖、散布客户信息资料

E. 经常性弄虚作假等

A. 金融机构反洗钱规定(中国人民银行令[2003]第 1 号)

B. 金融机构反洗钱规定(中国人民银行令[2007]第 1 号）

C. 反洗钱法

D. 中国人民银行法

A. 一

B. 三

C. 五

D. 十

A. 临时身份证

B. 机动车驾驶证

C. 军官证

D. 护照

A. 2006年10月31日

B. 2007年11月01日

C. 2007年03月01日

D. 2007年08月01日