按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。

A. 案防领导小组

B. 案防专门委员会

C. 理（董）事会

D. 内控合规部门

A. 当事人提交书面申请

B. 法院要求申请人提供担保的，申请人必须提供与保全财产数额相当的可靠担保

C. 必须是给付之诉

D. 必须是有可能因为一方当事人的行为或者其他原因，使将来生效的法律文书不能执行或者难以执行

A. 利用本人、亲属或他人信用卡大额套现

B. 参与或介绍民间借贷、非法集资

C. 本人或家庭资产、消费、投资等状况明显超过其正常收入

D. 存在违规查询、倒卖、散布客户信息资料；经常性弄虚作假等

A. 三个月

B. 半年

C. 一年

D. 两年

A. 作为正式评估人员，提供评估意见

B. 作为正式评估人员，不提供评估意见

C. 但不作为正式评估人员，提供评估意见

D. 但不作为正式评估人员，不提供评估意见