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内控合规部试题库(2000道)
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内控合规部试题库(2000道)
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判断题
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金融机构反洗钱的具体操作规程可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。

答案:A

内控合规部试题库(2000道)
抵债金额超过贷款本金和表内利息的部分,在未实际收回现金时,暂不确认为利息收人,待抵债资产处置变现后,再将实际可冲抵的表外利息确认为利息收人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-0174-e95e-c01c-868af7467e00.html
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贷款人应建立完善的( ),落实具体的责任部门和岗位,全面审查流动资金贷款的风险因素。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cb78-cbd3-c017-aa54c409c700.html
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反洗钱宣传和培训工作主要由反洗钱管理部门开展,业务部门应做好相关配合工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01ef-bcaf-c01c-868af7467e00.html
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农信机构被其他金融管理机构、执法部门罚没同批次多个机构3000万以上应向监管部门报突发事件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01d9-5057-c01c-868af7467e00.html
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下列选项我国婚姻法不禁止的是(  ).
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cc59-a9c3-c017-aa54c409c700.html
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以下哪些因素影响借款人营运资金量?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7983-54c2-8fd5-c066-93a24d854e00.html
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自助设备管理中,严禁在无安全保卫人员的情况下对不具备独立安全加钞区的离行式自助设备进行清机加钞。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01d1-addb-c01c-868af7467e00.html
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在全国人大举行会议时,提出罢免案的主体有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7983-54f5-4911-c066-93a24d854e00.html
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甘肃农信机构外聘律师管理应遵循那些原则?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7983-5505-4be9-c066-93a24d854e00.html
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( )是指取得抵债资产实际抵偿银行债务的金额。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cbca-5581-c017-aa54c409c700.html
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内控合规部试题库(2000道)
题目内容
(
判断题
)
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内控合规部试题库(2000道)

金融机构反洗钱的具体操作规程可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。

答案:A

内控合规部试题库(2000道)
相关题目
抵债金额超过贷款本金和表内利息的部分,在未实际收回现金时,暂不确认为利息收人,待抵债资产处置变现后,再将实际可冲抵的表外利息确认为利息收人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-0174-e95e-c01c-868af7467e00.html
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贷款人应建立完善的( ),落实具体的责任部门和岗位,全面审查流动资金贷款的风险因素。

A. 激励约束机制

B. 风险评价机制

C. 报告和纠正机制

D. 贷款操作规范

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反洗钱宣传和培训工作主要由反洗钱管理部门开展,业务部门应做好相关配合工作。

解析:反洗钱管理部门组织或协调业务部门开展反洗钱宣传和培训,业务部门要开展本业务条线反洗钱宣传和培训

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农信机构被其他金融管理机构、执法部门罚没同批次多个机构3000万以上应向监管部门报突发事件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01d9-5057-c01c-868af7467e00.html
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下列选项我国婚姻法不禁止的是(  ).

A.    包办婚姻

B.    买卖婚姻

C.    借婚姻索取财物

D. 结婚时男方送给女方彩礼

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以下哪些因素影响借款人营运资金量?( )

A. 现金

B. 存货

C. 应收账款

D. 应付账款

E. 预收账款

F. 预付账款

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自助设备管理中,严禁在无安全保卫人员的情况下对不具备独立安全加钞区的离行式自助设备进行清机加钞。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01d1-addb-c01c-868af7467e00.html
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在全国人大举行会议时,提出罢免案的主体有( )。

A. 全国人大常委会

B. 主席团

C. 3个以上代表团

D. 1/10以上全国人大代表

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甘肃农信机构外聘律师管理应遵循那些原则?()

A. 严格准入、资源共享

B. 规范操作、择优选聘

C. 控制成本,突出效益

D. 严格考评,维护权益

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7983-5505-4be9-c066-93a24d854e00.html
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( )是指取得抵债资产实际抵偿银行债务的金额。

A. 抵债资产入账价值

B. 抵债金额

C. 抵债资产净值

D. 评估价值

解析:根据《银行抵债资产管理办法》第四条规定,抵债金额是指取得抵债资产实际抵偿银行债务的金额。

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