答案：A
答案：A
A. 选拔任用
B. 个人事项报告
C. 任职回避
D. 因私出国
解析：派驻金融机构的国家工作人员利用职务上的便利，挪用本单位资金的，以挪用公款罪定罪处罚。
解析：行为人实施洗钱罪上游犯罪后，再实施洗钱行为的，应当以上游犯罪及洗钱罪数罪并罚。
A. 尽职责任是法律对义务主体反洗钱职责作出的兜底性规定
B. 尽职责任是具有弹性的规定，而非强制性法定义务
C. 尽职责任要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，
D. 尽职责任可作为监管部门衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准
解析：金融机构可适当调高其风险评级
A. 掌握员工思想动态和日常行为表现等相关情况
B. 组织员工开展规章制度、行为准则、职业操守、遵纪守法和廉洁从业等方面的日常学习
C. 关心并帮助员工解决思想、工作、生活等方面的困难问题，督导和帮助员工成长进步
D. 负责员工日常行为管理，发现异常行为及时查证、妥善处理，严重异常行为及时报告牵头部门
E. 其他应该需要履行的职责
A. 债务人
B. 债权人
C. 第三人
D. 债务人和第三人
A. 大额交易和可疑交易报告制度
B. 反洗钱绩效考核制度
C. 反洗钱内部评估制度
D. 反洗钱监督检查、调查和保密制度
A. 依法成立
B. 有必要的财产和经费
C. 有自己的名称、组织结构和场所
D. 能够独立承担民事责任
解析：法人成立的要件《民法通则》第三十七条规定，法人应当具备下列条件：(1)依法成立；(2)有必要的财产和经费；(3)有自己的名称、组织机构和场所；(4)能够独立承担民事责任。
