答案：B
解析：不得外包
答案：B
解析：不得外包
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
A. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
B. 违反保密规定，泄露有关信息的
C. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
D. 拒绝提供调查材料
解析：设立用于实施诈骗、传授犯罪方法、制作或者销售违禁物品、管制物品等违法犯罪活动的网站、通讯群组，以及发布有关制作或者销售毒品、枪支、淫秽物品等违禁物品、管制物品或者其他违法犯罪信息的，都成立非法利用信息网络罪。
解析：行为人实施洗钱罪上游犯罪后，再实施洗钱行为的，应当以上游犯罪及洗钱罪数罪并罚。
A. 截留抵债资产经营处置收人的
B. 擅自动用抵债资产的
C. 造成抵债资产毁损、灭失的
D. 未经批准收取、处置抵债资产的
E. 出租抵债资产的
A. 依法合规
B. 审慎经营
C. 风险可控
D. 商业可持续
A. 国家发展改革委员会有权决定由中国人民银行向金融机构发放用于特定目的的贷款
B. 国务院
C. 全国人民代表大会
D. 全国人民代表大会常务委员会
A. 董事会
B. 高级管理层
C. 监事会
D. 风险管理部门
A. 双向
B. 双线
C. 统一
D. 集中
A. A、制定冻结涉及恐怖活动资产的内部操作规程和控制措施，对分支机构和附属机构执行本办法的情况进行监督管理。
B. B、指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况。
C. C、完善客户身份信息和交易信息管理，加强交易监测。
D. D、发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施。
