任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

A. 负责业务专项服务律师聘用及相关事项

B. 负责律师服务合同的签订、履行及争议解决

C. 负责对外聘律师专项服务进行评价

D. 负责配合并监督外聘律师提供专项服务

A. 全国人民代表大会

B. 全国人大常委会

C. 全国人大及其常委会

D. 全国人大法律委员会

A. 识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险

B. 建立相应的工作机制，将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作

C. 开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理，采取针对性的风险应对措施

D. 开展本业务条线反洗钱工作检查、宣传和培训

A. 正常

B. 关注

C. 次级

D. 可疑

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

A. 1993年

B. 1999年

C. 2004年

D. 2018年