保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，可按规定不再保存。

A. A、配合调查的义务

B. B、如实提供信息的义务

C. C、不得拒绝的义务

D. D、不得阻碍的义务

A. 全面性原则

B. 重要性原则

C. 客观性原则

D. 灵活性原则

A. 10亿元人民币

B. 1亿元人民币

C. 0.5亿元人民币

D. 没有要求

A. 正常

B. 关注

C. 次级

D. 可疑

A. 某企业由于资金周转困难，与银行协商延长还款期限

B. 某企业以高利率向职工借款，用于公司经营

C. 某企业以非法占有为目的，将价值1000万元的厂房抵押给银行获取了700万元贷款，此后，该企业先后两次将该厂房抵押给其他银行获取相同数额的贷款

D. 某企业与银行协商，企业缩短还款期限，提前还款，从银行取得相对较低的利率

A. 相互制约

B. 逐级审批

C. 适当分离

D. 三权统一

A. 诈骗型金融犯罪与规避型金融犯罪

B. 伪造型金融犯罪与利用便利型金融犯罪

C. 危害货币管理制度的犯罪与危害金融机构管理制度的犯罪

D. 针对银行的犯罪与银行人员职务犯罪

A. 现金

B. 贵金属

C. 消费卡

D. 有价证券

A. 必须是客观存在的事实

B. 必须是与案情有内在联系的客观事实

C. 必须是法律允许作为诉讼证据的客观事实

D. 必须是依照法定程序取得的客观事实