对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。

A. 组织协调全国的反洗钱工作，负债反洗钱资金监测

B. 建立大额交易报告和可疑交易报告制度

C. 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

D. 根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作

A. 牵头行和代理行

B. 借款人和牵头行

C. 借款人和代理行

D. 借款人、牵头行和代理行

A. 反洗钱领导小组组长

B. 反洗钱专干

C. 董事、高级管理人员和其他直接责任人员

D. 其他直接责任人员

A. 股东大会

B. 董事会

C. 监事会

D. 高级管理层

A. 罚金

B. 剥夺政治权利

C. 没收财产

D. 罚款

E. 社区矫正

A. 市场交易

B. 内部交易

C. 行业交易

D. 强制交易