各银行反洗钱部门发现洗钱风险情况，应及时在本系统内部进行风险提示，并督促相关业务部门和分支机构落实提示内容；必要时，将风险提示内容作为内部审计、检查的参考。

A. 严禁违规将客户资金少入账、不入账、少付款，或参与客户资金往来

B. 严禁收款不入账、少记账、推迟记账

C. 严禁授意、指使、强令员工违反规章制度办理业务

D. 严禁不按时报告、不如实报告、隐瞒不报告或不按照组织答复意见办理个人有关事项

A. 反洗钱义务法

B. 反洗钱预防法

C. 反洗钱专门法

D. 反洗钱行为法

A. 集体 尊法学法守法用法

B. 集中尊法学法守法用法

C. 按时尊法守法学法用法

D. 按需尊法守法学法用法

A. 平等原则

B. 诚信原则

C. 自愿原则

D. 依法、公开、公正和效率原则

A. 10万元以上50万元以下

B. 50万元以上200万元以下

C. 50万元以上100万元以下

D. 30万元以上100万元以下