客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易应由办理该业务的金融机构报告大额交易

A. 案防领导小组

B. 案防专门委员会

C. 理（董）事会

D. 内控合规部门

A. 商业银行标准

B. 公安机关标准

C. 国家安全标准

D. 国家安检标准

A. 中国人民银行

B. 国务院银行业监督管理机构

C. 市场监管部门

D. 国家发改委

A. 案件确认报告续报

B. 审结报告

C. 案件确认报告

D. 调查报告

A. 有权 直接

B. 无权 直接

C. 有权 不得直接

D. 无权 不得直接

A. 3个月

B. 6个月

C. 1年

D. 2年

A. 王某

B. 刘某

C. 刘某和王某

D. 相对人