客户持本人在工商银行包头分行钢铁大街支行开立的账户，在工商银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由工商银行上海分行报告

A. 法律文件

B. 法规文件

C. 正式文件

D. 规范性文件

A. 上一级

B. 所在地

C. 同级

D. 其他

A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

B. 对所有客户采取不变的识别程序

C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

A. 理（董）事会

B. 高级管理层

C. 监事会

D. 风险合规委员会

A. 双倍

B. 三倍

C. 四倍

D. 五倍

A. 经办人

B. 指定人员

C. 主要负责人

D. 业务专业人员

A. A．民营企业职工利用职务便利，挪用本单位资金，数额较大，超过三个月未还的

B. B．国家工作人员利用职务便利，挪用本单位资金并携款潜逃的

C. C．民营企业职工挪用本单位资金，数额较大，进行营利活动的

D. D．民营企业职工利用职务便利，挪用本单位资金，进行非法活动的