客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件时，金融机构不知道客户的姓名等基本报告要素信息，因此可不提交可疑交易报告

A. 10

B. 7

C. 15

D. 5

A. 与员工谈话记录

B. 走访及外围调查记录

C. 监控录像调阅记录

D. 员工行为排查登记表

E. 网点工作日志

A. 集体 尊法学法守法用法

B. 集中尊法学法守法用法

C. 按时尊法守法学法用法

D. 按需尊法守法学法用法

A. 月

B. 季度

C. 半年

D. 年

A. 过错原则

B. 无过错原则

C. 违法原则

D. 违法原则为主,过错原则为辅

A. 特别程序

B. 督促程序

C. 认定财产无主案件

D. 公示催告程序

A. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息

B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人身份证件号码或其他相关替代性信息

C. 对向接收境内资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得收款人住所或其他相关替代性信息

D. 对向接收境内资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得收款人账户或其他相关替代性信息