在发生洗钱案件时，金融机构的反洗钱内部控制制度往往成为行政机关和司法机关判断该金融机构和特定非金融机构有关工作人员是否承担相关法律责任的参考。

A. 五日

B. 十日

C. 十五日

D. 二十日

A. 因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利的

B. 担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的

C. 担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的

D. 个人所负数额较大的债务到期未清偿的

A. 自有资金；

B. 委托资金；

C. 债务资金；

D. 理财资金；

A. 甲成立侵占罪

B. 甲成立信用卡诈骗罪

C. 甲成立盗窃罪

D. 甲成立职务侵占罪

A. 依法依归原则，风险为本原则

B. 全覆盖原则,独立性原则

C. 保密性原则,有效性原则

D. 以上全是

A. 固有风险评估

B. 控制措施有效性评估

C. 剩余风险评估

D. 以上都是