股权或控制权关系的复杂程度及其可辨识度，直接影响金融机构客户尽职调查的有效性。例如，个人独资企业、家族企业、合伙企业、存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会高于一般公司。

A. 资产风险管理模式

B. 负债风险管理模式

C. 全面风险管理模式

D. 内部管理模式

A. 被接管的商业银行名称

B. 接管理由

C. 接管组织

D. 接管期限

A. 观察方式

B. 谈话方式

C. 查阅方式

D. 问卷方式

E. 走访方式

A. 无须经任何人同意

B. 须经乙丙丁一致同意

C. 须经乙丙丁中份额最大的一人同意

D. 须经乙丙丁中的两人同意

A. 正常

B. 关注

C. 次级

D. 可疑

A. 他们可以收养一名孤儿

B. 因为他们已经有子女,所以不能再收养孤儿

C. 因为他们的孩子已经10岁，所以不能再收养孤儿

D. 他们只能收养一名孤儿

A. 财务会计资料

B. 业务合同

C. 有关经营管理方面的其他信息

D. 职工收入明细

A. 金融机构高管人员的任职资格

B. 金融机构创新产品

C. 金融机构分支机构的设立

D. 金融机构执行外汇管理规定的行为