答案：B
解析：法人金融机构及其全体员工应当勤勉尽责，牢固树立合规意识和风险意识，建立健全洗钱风险管理体系，按照风险为本方法，合理配置资源。
答案：B
解析：法人金融机构及其全体员工应当勤勉尽责，牢固树立合规意识和风险意识，建立健全洗钱风险管理体系，按照风险为本方法，合理配置资源。
解析：根据《关于印发甘肃省农村合作金融机构制度管理基本规范的通知》（甘信联党发〔2019〕46号），第二十五条：制度未经归口管理部门登记，职能部门不得提交进入审批发布流程。
A. 牵头行和代理行
B. 借款人和牵头行
C. 借款人和代理行
D. 借款人、牵头行和代理行
A. 有特色
B. 市场化
C. 差别化
D. 灵活化
A. A、金融行动特别工作组
B. B、亚太反洗钱小组
C. C、欧亚反洗钱与反恐融资小组
D. D、欧洲理事会反洗钱专家特别委员会
A. 盗窃罪
B. 信用卡诈骗罪
C. 诈骗罪
D. 票据诈骗罪
E. 金融凭证诈骗罪
解析：盗窃信用卡并使用的，按盗窃罪定罪处罚。
A. 自举
B. 自首
C. 检举
D. 揭发
解析：《中华人民共和国刑法》第六十七条
A. 绩效考核制度
B. 绩效考评体系
C. 内控考核制度
D. 内部控制体系
解析：根据《中国银监会关于印发商业银行内部控制指引的通知》（银监发〔2014〕40号），第三十二条：商业银行应当建立科学的绩效考评体系、合理设定内部控制考评标准，对考评对象在特定期间的内部控制管理活动进行评价，并根据考评结果改进内部控制管理。
