任何洗钱风险事件或案件的发生都一定会带来严重的声誉风险和法律风险，并导致客户流失、业务损失和财务损失。

A. 当日

B. 下一日

C. 当月

D. 下一月

A. 利益最大化要求

B. 与客户的事先约定

C. 客户的投资目标

D. 银行的利益

A. 董事会

B. 高级管理层

C. 监事会

D. 市场发展部门

A. 洗钱金额的大小不同

B. 社会危害的大小不同

C. 洗钱次数的多少不同

D. 洗钱的手段不同

A. 　　 无效

B. 　　 效力待定

C. 　　 可撤销

D. 　　 有效

A. 尽量

B. 尽职

C. 尽责

D. 尽可能

A. 风险识别

B. 过程评价

C. 内部控制措施

D. 结果评价

E. 信息交流