答案:B
解析:金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,致使洗钱后果发生的,处50万元以上500万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处5万元以上50万元以下罚款
答案:B
解析:金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,致使洗钱后果发生的,处50万元以上500万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处5万元以上50万元以下罚款
A. 工商局
B. 人民银行
C. 国家金融监督管理局
D. 银行业协会
A. 商业银行风险总监,利用职务便利挪用本单位不良贷款清收奖励资金的
B. 商业银行分支机构网点负责人,利用职务便利挪用本网点营销费用的
C. 社保局聘用会计利用职务便利,挪用社保资金归个人使用的
D. 市国土局局长利用职务便利,挪用本单位拆迁资金归个人使用的
解析:D选项主体作为国家工作人员,其行为触犯挪用公款罪。
A. 不应当与其共享
B. 该成员有权分享团队的研究成果,并可以将该成果带到工作岗位
C. 可以与该成员分享成果,因为该成员目前仍是团队的一员
D. 可以与其分享部分成果,但工作中应当处处提防该成员,不能再使其利用本团队资源增长工作经验
A. 国务院
B. 国务院财政部门
C. 国有资产管理委员会
D. 以上机构
A. 各机构案防工作牵头部门负责人
B. 各机构案防工作分管领导
C. 各机构理(董)事长
D. 各机构纪委书记
解析:各机构理(董)事长
A. 由甲偿还
B. 由乙偿还
C. 以夫妻共同财产偿还
D. 主要由甲偿还
A. 董事会
B. 高级管理层
C. 监事会
D. 市场发展部门
解析:反洗钱数据信息的提取应遵循“知密最小化”原则。