答案：A
答案：A
A. 高风险（85＜得分＜100）
B. 较高风险（70＜得分≤85）
C. 中风险（60＜得分≤70）
D. 较低风险（30＜得分≤60）
解析：作为公司法务，甲在审查公司合同时，发现对方当事人实施合同诈骗行为，甲负有及时提出并阻止的义务，但甲能履行该义务而未履行义务，致使公司被诈骗的，甲成立对方当事人合同诈骗罪的不作为方式的帮助犯。此外，合同诈骗的行为人不知道甲帮助自己的合同诈骗行为，甲单方面以帮助故意实施了帮助行为，属于片面的帮助犯。
解析：反洗钱数据信息的提取应遵循“知密最小化”原则。
解析：甲明知是国家工作人员赵某受贿所得汽车而购买的，甲成立洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得罪，一行为触犯两罪名，按想象竞合处理
解析：根据《关于印发甘肃省农村合作金融机构制度管理基本规范的通知》（甘信联党发〔2019〕46号），第二十八条：职能部门应自制度发文之日起7个工作日内提交归口管理部门备案。
A. 季度
B. 半年
C. 年
D. 月
A. 宣告破产
B. 破产清算
C. 债务偿还
D. 注销登记
A. 推动洗钱风险管理文化建设
B. 制定、调整洗钱风险管理策略及其执行机制
C. 审核洗钱风险管理政策和程序
D. 组织落实反洗钱信息系统和数据治理
E. 组织落实反洗钱绩效考核和奖惩机制
A. 多头授信
B. 多头开户
C. 多头借款
D. 多头互保
E. 过渡授信
