答案：A
答案：A
A. 全面性原则
B. 统一性原则
C. 独立性原则
D. 公正性原则
E. 重要性原则
F. 及时性原则
解析：对于风险等级较低客户异常交易的对手方仅涉及各级党政机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队等低风险客户的，可直接利用技术手段予以筛除
A. 收取孳息
B. 取得无主财产
C. 合同关系
D. 接受遗产
A. 不得拒绝
B. 必须接受
C. 有权拒绝
D. 视情况而定
A. 资产规模和商业银行的经营管理水平
B. 资产规模和商业银行的盈利状况
C. 资本金规模和商业银行的盈利状况
D. 资本金规模和商业银行的风险管理水平
A. 多头授信
B. 过度授信
C. 不适当分配授信额度
D. 授信逆程序操作
A. 反洗钱法律法规和监管要求的执行情况
B. 内部控制制度的有效性和执行情况
C. 洗钱风险管理情况
D. 各部门的履职情况
A. 客户
B. 账户
C. 交易信息
D. 其他相关电子化信息
A. 舆论
B. 案件
C. 风险
D. 安全
