答案：A
答案：A
A. 了解客户建立业务关系的目的。
B. 了解客户预期交易规模。
C. 了解客户拟使用的产品和服务。
D. 了解客户预期交易涉及的国家。
E. 采取措施核实客户身份证件或者身份证明文件的真实性和签证信息的有效性。
A. 编造引进资金的理由从银行贷款
B. 上市公司董事长变更，没有进行披露
C. 自制信用卡从银行提款机提款
D. 提供虚假的证明文件，以获取银行贷款
解析：“编造引进资金的理由从银行贷款”“提供虚假的证明文件，以获取银行贷款”属于贷款诈骗罪；“自制信用卡从银行提款机提款”属于信用卡诈骗罪。
A. 改变
B. 撤销
C. 改变或撤销
D. 发回重议
A. 资金来源
B. 经济状况
C. 经营活动
D. 资金用途
A. 中国人民银行
B. 国家金融监督管理局
C. 上级行
D. 地方金融监管部门
A. 违反规定
B. 超权限
C. 逆程序
D. 违反制度
A. 政策风险
B. 完工风险
C. 操作风险
D. 营运风险
A. 在建立业务关系后，再核实客户实际受益人或实际控制人的身份
B. 适当延长客户身份资料的更新周期
C. 在合理的交易规模内，适当降低客户身份持续识别的措施、频率或强度
D. 按照法律规定或与客户的事先约定，对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制
