金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门制定。

A. 向中国人民银行缴存存款准备金

B. 留足备付金

C. 吸收存款全部用于发放贷款

D. 无需留足备付金

A. 前台营销服务职能完善

B. 中台风险控制严密

C. 后台保障支持有力

D. 实现前、中、后台的相互分离与有效的协调配合

A. 股权结构

B. 高级管理人员情况

C. 财务状况

D. 重大资产项目

E. 担保情况

A. 没收违法所得，违法所得五十万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款

B. 没收违法所得，违法所得三十万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款

C. 没收违法所得，违法所得五十万元以上的，并处违法所得一倍以上二倍以下罚款

D. 没收违法所得，违法所得五十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下罚款

A. 商业银行标准

B. 公安机关标准

C. 国家安全标准

D. 国家安检标准

A. 半年

B. 三个月

C. 一年

D. 四个月

A. 民事处分

B. 经济处罚

C. 刑事责任

D. 纪律处分

A. 反洗钱组织机构建设及岗位设立情况

B. 反洗钱内控制度建设情况

C. 执行客户身份识别制度情况

D. 以上全是